A ONE ALFORM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11:00
2. 장소		충북 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 당사 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업보고 및 감사보고    - 외부감사인 선임결과 보고    - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건      - 전자증권제도 시행에 따른 관련 조항의 정비      - 외부감사법 개정에 따른 관련 조항의 정비    제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호: 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임)      - 제3-2호: 사내이사 남반열 선임의 건 (재선임)      - 제3-3호: 사내이사 양승열 선임의 건 (신임)      - 제3-4호: 사외이사 김나영 선임의 건 (재선임)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경모	1964-06	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 전무이사   (주)모바일와이드 상무이사   (주)CKT컨설팅 대표이사   LG카드(주) 차장

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남반열	1971-05	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 영업담당이사   (주)삼목에스폼 15년 근무 (차장)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승열	1966-07	3년	신규선임	現 (주)에이원알폼 생산본부장   알폼스(주) 이사   에이원렌탈(주) 근무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김나영	1964-11	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 사외    이사   ACE FOR M&A 대표   한국캐피탈 상임감사   나눔D&I(주) 대표이사	(주)케이앤킴 인터내쇼날 대표이사