A ONE ALFORM CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2023.03.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-06
3. 정정사유	부의안건 내용 일부 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	한도 20억원	한도 16억원

회사 주요 채권자인 <에이치에프제일호 기업재무안정 사모투자합자회사>로 부터 이사 보수한도 금액에 대한 조정 요청이 있어, 이사회가 이를 수용하여 재결의 함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	11:00
2. 장소		충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46, 당사 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (16억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-06 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안호중	1963-09	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 대표이사 前 그래닛창업투자(주) 이사 前 LG투자증권(주)
김경모	1964-06	3년	신규선임	現 (주)에이원알폼 전무이사 前 오토셀파 대표 前 CKT컨설팅(주) 대표이사 前 LG카드(주) 리스팀 차장