A ONE ALFORM CO., LTD. — AGM Information 2022

Nov 18, 2022

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2022.11.18)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-28
시간	오전 11:00
2. 장소		충북 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46, 당사 본점 회의실
3. 의안 주요내용		▶부의 안건 ☞ 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 기구의 변경: 감사위원회→감사 - 사업목적 추가 : 지능형 로봇 관련 사업 - 사업목적 변경 : 건축내외장재의 판매업 →건축내외장재의 제조 및 판매업 ☞ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 구승환 선임의 건(신임) ☞ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건(신임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 3. 의안 주요내용 제1호 의안인 정관 일부 개정의 건에 대한 세부적인 내용은 추후 주총소집 공고문 또는 주총소집통지서에서 확인하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구승환	1964-05	3년	신규선임	전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 미래에셋 금융서비스 영업팀장 현. 테크웨어(주) 감사	테크웨어(주) 감사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김나영	1964-11	3년	신규선임	비상근	전.ACE FOR M&A 대표 전.한국캐피탈㈜ 상임감사 전.나눔D&I㈜ 대표이사 전.㈜에이원알폼 사외이사(겸감사위원) 현.㈜케이앤킴 인터내셔날 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	지능형 로봇의 수입, 판매 및 관련 서비스업		사업다각화를 위한 신사업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
14.건축내외장재의 판매업	14.건축내외장재의 제조 및 판매업	제조업 추가
3. 사업목적 삭제	-		-