KGL S.A.

AGM Information • Dec 11, 2025

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w
Klaudynie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz na podstawie § 6
w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z
siedzibą w Klaudynie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w
Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia."
Następnie Pan Tomasz Dziekan zarządził głosowanie tajne nad powyższą
uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Tomasz Dziekan
stwierdził, że:
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć
milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
osiem) ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset
pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących
95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta)
kapitału zakładowego;
- za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć
milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów
siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem)
ważnych głosów
Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez
Zgromadzenie.
Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności,
podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się zgodnie z

ogłoszeniem, które 7 listopada 2025 roku ukazało się raportem bieżącym numer 30/2025 z tego samego dnia na stronie internetowej, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -- Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie

z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

		Zgromadzenia
1.		Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w
		Klaudynie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego
		Walnego Zgromadzenia Spółki:
	1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
	2.	Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
		Walnego Zgromadzenia.
	3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i
		jego zdolności do podejmowania uchwał.
	4.	Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
		Walnego Zgromadzenia.
	5.	Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady
		Nadzorczej.
	6.	Wolne wnioski
	7.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
		2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
		Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad powyższą
uchwałą.
		Po głosowaniu nad tą uchwałą Przewodniczący stwierdził, że:
-		w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć
		milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
osiem)		ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset
		pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących

95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.----------------------------------------------------------------------------- Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------- Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący poinformował zebranych, że w dniu 1 grudnia 2025 r. wpłynęła rezygnacja Pani Bożeny Okulus z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2025 roku, zaś w dniu 4 grudnia 2025 roku akcjonariusz Pan Krzysztof Gromkowski zgłosił w trybie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KGL S.A. kandydaturę Pana Ireneusza Strzelczaka na Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2026 roku, a Pan Ireneusz Strzelczak przestanie być członkiem Zarządu z dniem 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/10/2025 z dnia 30 października 2025 roku. Przewodniczący uzyskał potwierdzenie od zgłaszającego wyżej powołaną kandydaturę o jej podtrzymaniu. Przewodniczący oświadczył, że innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący poinformował, że Pan Ireneusz Strzelczak w dniu 4 grudnia 2025 roku wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie w zakresie spełnienia wymogów dla Członków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Przewodniczący stwierdził, że w związku ze zgłoszoną kandydaturą, na Zgromadzeniu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej obecni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę liczby ogólnej akcji, a zatem, że dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnej uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie z dnia 11 grudnia 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z art. 386 § 1 KSH oraz w związku z § 9 ust. 2 i § 9 ust. 8 Statutu spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie powołuje do Rady Nadzorczej spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie Pana Ireneusza Strzelczaka na okres 5 (słownie: pięcio) letniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2026 roku. ------------------------------------------------------------------ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A. z siedzibą w Klaudynie postanawia, że niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."---------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. --------------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.766.288 (dziesięć
• milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.757.136 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, stanowiących 95,80 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; ---------------------------------------------------------------------
• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;-------------------------------------------------------------------
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.766.288 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.-----------------------------------------------------------------------------

Załącznik do raportu ESPI 33/2025 z dn. 11 grudnia 2025 r.

Wobec powyższego, powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------