KGL S.A. — Board/Management Information 2025

Dec 4, 2025

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLAUDYNIE

Ja, niżej podpisany (-a) Ireneusz Strzelczak (nr PESEL: 58032503390) w związku z moją kandydaturą do Rady Nadzorczej spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym oświadczam, że:

• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 19 listopada 2024 r.;
• 2) nie istnieją przeszkody/istnieją przeszkody* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) ¹;
• 3) nie istnieją przeszkody/istnieją przeszkody* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) ²;
• 4) nie figuruję/figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);
• 5) nie zajmuję lub nie pełnię funkcji/zajmuję lub pełnię funkcje* wskazane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);
• 6) spełniam/nie spełniam* wymagań wobec członków Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*;
• 7) spełniam/nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

Wiceprezes Zarządu spółki KGL S.A. od 2001 r.

(należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia);

8) spełniam/nie spełniam* kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazanych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035);

• 9) spełniam kryteria niezależności/nie spełniam kryteriów niezależności* określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" ³;
• 10) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu* ⁴;
• 11) przestaję pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki KGL S.A. z dniem 31 grudnia 2025 r.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986) niniejszym wskazuję adres do doręczeń: ul. Klonowa 6, 05-080 Laski.

(podpis kandydata)