EcoGlow Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 7, 2020

참고서류 3.4 (주)스킨앤스킨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 05월 07일
위임권유기간시작일:	2020년 05월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 스킨앤스킨&cr주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동&cr전화번호: 070-5073-4918
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)스킨앤스킨	보통주	2,279,400	1.64%	본인	자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박준곤외3	최대주주	보통주	10,771,865	7.75%	최대주주	-
계		-	10,771,865	7.75%	-	-

* 2020년 05월 07일 현재, 당사의 발행주식총수는 139,052,735주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수는 136,773,335주 입니다.&cr* 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤상현	보통주	-	직원	생년월일&cr1979.01.20

3. 피권유자의 범위2020년 04월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 05월 12일, &cr (종료일) 2020년 05월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 05월 22일 09시 &cr (장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 남기범&cr (부서 및 직위) 경영지원부 공시담당 이사 &cr (연락처) 070-5073-4918&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) &cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr 1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공 2. 기타 화학제품 제조업 3. 기계기구 제조업 4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업 6. 프렌차이즈 모집 및 운영 7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업 8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업 9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업 10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업 11. 할랄인증 대행 업무 12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅 13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력 14. 신소재 연구개발업 및 투자업 15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매 16. 전자상거래 및 인터넷사업 17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업 19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업 20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업 21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매 22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매 24. 화장품 용기 제조업 25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업 26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업 27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업 28. 물류사업 및 창고임대업 29. 공장자동화라인 설비 및 구축업 30. 건설기자재 판매업 31. 구매대행 및 컨설팅업 32. 반도체장비 개발 및 서비스업 33. 반도체장비 부품 도소매업 34. 리크센서 제조 및 설치업 35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업 36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업 37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업 38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업 39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업 40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업 41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업 42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업 43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입 44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입 45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매 46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자 48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무 49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무 50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업 52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업 53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업 54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업 55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업 56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업 57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함) 58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업 59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업 60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 61. 생명공학관련 연구분석대행업 62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업 63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 64. 분자진단시약 제조 및 판매업 65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 66. 연료절감장치 제조 및 판매업 67. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업 68. 관광공원 운영 및 컨설팅업 69. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 70. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr(변경 전 제1호~70호 중, 삭제 및 추가 사항만 기재함)&cr&cr (삭제)&cr9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업 10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업 11. 할랄인증 대행 업무 12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅 13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력 18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업 &cr32. 반도체장비 개발 및 서비스업 33. 반도체장비 부품 도소매업 34. 리크센서 제조 및 설치업 35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업 36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업 37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업 38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업 39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업 40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업 41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업 48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무 49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무 50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업 52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업 53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업 66. 연료절감장치 제조 및 판매업 &cr&cr&cr(추가)&cr- 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업 - 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업 - 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업 - 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업 - 농축수산관련 기타 환경분야 방제 용역업무 - 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업 - 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업 - 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업 - 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업 - 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무 - 환경위생 서비스 - 위생 용품 공급 서비스 - 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업. - 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업. - 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업. - 나노섬유 생산, 판매, 서비스업 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅	불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 신규 목적사업 추가
제32조 (이사의 수)&cr회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로한다.	제32조 (이사의 수)&cr회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	이사 수 하향 조정
제44조 (감사의 선임)&cr① 회사는 주주총회 에서 2인 이내의 감사를 선임한다.&cr(이하 기재 생략)	제44조 (감사의 선임)&cr① 회사는 주주총회 에서 1인 이내의 감사를 선임한다.&cr(이하 기재 생략)	감사 수 하향 조정
<부칙>&cr이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 단, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조, 제19조의3의 개정내용은 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.	<부칙>&cr 이 정관은 2020년 05월 22일부터 시행한다.	부칙 시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서세환	1970.03.04	-	-	이사회
이해일	1969.01.08	-	-	이사회
강승범	1970.07.06	-	-	이사회
권경식	1967.07.07	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

주) 서세환 이사후보자의 임기는 2년이며, 나머지 이사후보자의 임기는 모두 1년입니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서세환	경영인	2000.01~2005.05&cr2016.01~&cr2017.01~	전) 대명개발기획 경영지원부&cr현) 라미화장품제조(주) 대표이사&cr현) (주)스킨앤스킨 대표이사	주임종 단기대여금&cr(전액 상환완료)
이해일	현 사내이사	&cr2010.02~2016.03&cr2016.05~&cr2019.05~	서강대 신문방송학 학사&cr전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사&cr현) 보현케미컬 상임고문&cr현) (주)스킨앤스킨 사내이사	-
강승범	현 사외이사	1996.01~2012.11&cr2012.12~2017.11&cr2019.10~	전) 벽산건설 부장&cr전) 대구산업단지관리공사 부장&cr현) (주)스킨앤스킨 사외이사	-
권경식	경영인	1986.03~2004.10&cr2006.05~2010.05&cr2014.10~2018.02&cr2018.03~	전) 하나은행 팀장&cr전) (주)엘엠&cr전) (주)듀베이 전무&cr현) (주)싸이언스랩 전무	-

주) 강승범 후보자는 현재 당사의 사외이사로, 금번 임시주주총회에서 사내이사로 선임하는 건 입니다.&cr&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이사 후보자 : 서세환, 이해일, 강승범>&cr후보자 중 서세환, 이해일, 강승범은 현재 당사에서 경영전반 업무 또는 신규사업부를 담당하고 있으며, 다양한 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 기반으로 경영활동에 전문적인 방향을 제기할 것으로판단하여 후보자로 추천합니다.&cr&cr<이사 후보자 : 권경식>&cr폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 강승범 이사후보자_확인서.jpg 강승범 이사후보자_확인서 권경식 이사후보자_확인서.jpg 권경식 이사후보자_확인서 서세환 이사후보자_확인서.jpg 서세환 이사후보자_확인서 이해일 이사후보자_확인서.jpg 이해일 이사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신용한	1969.05.02	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신용한	전 교수	&cr&cr&cr&cr2016.08~2018.08&cr2014.10~2015.12&cr2014.04~2017.02	연세대학교 경영학과&cr연세대학교 법학과&cr연세대학교 법과대학원(법학석사)&cr성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사)&cr전) 서원대학교 석좌교수&cr전) 대통령직속 청년위원회 위원장&cr전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원	-

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 신용한>&cr회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.&cr&cr감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 신용한 감사후보자_확인서.jpg 신용한 감사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

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