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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 1, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.09.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-23
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안:정관일부변경의 건 2.제2호의안:이사 해임의 건   -.제2-1호의안:이해일 사내이사 해임의 건   -.제2-2호의안:서세환 사내이사 해임의 건   -.제2-3호의안:오원용 사내이사 해임의 건   -.제2-4호의안:강승범 사내이사 해임의 건   -.제2-5호의안:권경식 사내이사 해임의 건   -.제2-6호의안:정진욱 사외이사 해임의 건   -.제2-7호의안:최영수 사외이사 해임의 건 3.제3호의안:이사 선임의 건 4.제4호의안:감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안:감사선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사수 변경, 이사선임(해임)관련 변경건입니다. -.상기 의안별 추가, 변경 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-