WONIK Materials Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 한우성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김민영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3년	재선임	원익 회장 및 원익IPS사내이사 등
한우성	1958-06	3년	재선임	前 삼성전자 부사장, 現 원익머트리얼즈 대표이사(사내이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민영	1979-10	3년	재선임	상근	前 법무법인 충청 변호사, 現 법무법인 행복마루 변호사