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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

제노레이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전09시00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 모란드림시티 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건               (1주당 현금배당 120원) 제2호 의안 : 2021년도 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 2021년도 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정