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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤정현 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사외이사 박재순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정현	1965-07	3	재선임	現 (주)바이오솔루션 부사장 前 (주)바이오솔루션 대표이사 前 (주)벤티지컨설팅 부사장 중앙대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재순	1955-10	3	재선임	現 (주)바이오솔루션 사외이사 前 한국은행 검사역 前 금융감독원 선임검사역 명지대학교, 경영학 박사	-