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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

쎄니트/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 (주)쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 30원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최재관)     제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 박승배) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이의석) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원)보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재관	1954-06	3	재선임	現) (주)쎄니트 대표이사 現) 영산콘크리트공업 주식회사 대표이사
박승배	1968-04	3	재선임	現) (주)쎄니트 대표이사 現) 영산콘크리트공업 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의석	1975-10	3	신규선임	現) 진회계법인 상무 前) 삼성카드 부장 前) 삼일회계법인	現)아이비케이에스제13호 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이의석	1975-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 진회계법인 상무 前) 삼성카드 부장 前) 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 방송프로그램제작업 2. 각종 음향물 녹음제작 3. 영상음반 제조업 4. 음반류 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 제작업 6. 인터넷 정보서비스업 7. 방송 영상물 제작 판매업 8. 애니메이션 제작 판매업 9. 학원사업 10. 광고 기획 대행 11. 광고 제작 및 대행업 12. 인터넷 방송 사업 13. 캐릭터(영상저작물)사업 14. 음반의 제작 및 유통 판매업 15. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 16. 인력파견업 17. 공연시설 운영업 18. 공연 기획 및 제작업 19. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 20. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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