CENIT CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

쎄니트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,286		- 매출액
- 부채총계	55,400		- 영업이익	-1,841
- 자본금	16,916		- 당기순이익	5,950
- 자본총계	63,885		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	174,745		- 매출액
- 부채총계	91,970		- 영업이익	-1,016
- 자본금	16,916		- 당기순이익	8,770
- 자본총계	82,775		*주당순이익(원)	269
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		954,087,630
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(최재관, 박승배) 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(이의석) 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최재관, 재선임)    2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 박승배, 재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이의석) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원) 보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사인 감사위원 백강길은 일신상의 사유로 사임함
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재관	1954-06	3	재선임	現) (주)쎄니트 대표이사 現) 영산콘크리트(주) 대표이사
박승배	1968-04	3	재선임	現) (주)쎄니트 대표이사 現) 영산콘크리트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의석	1975-10	3	신규선임	現) 진회계법인 상무이사 前) 삼성카드 부장 前) 삼일회계법인 Senior Manager	아이비케이에스제13호

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이의석	1975-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 진회계법인 상무이사 前) 삼성카드 부장 前) 삼일회계법인 Senior Manager

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 방송프로그램제작업 2. 각종 음향물 녹음제작 3. 영상음반 제조업 4. 음반류 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 제작업 6. 인터넷 정보서비스업 7. 방송 영상물 제작 판매업 8. 애니메이션 제작 판매업 9. 학원사업 10. 광고 기획 대행 11. 광고 제작 및 대행업 12. 인터넷 방송 사업 13. 캐릭터(영상저작물)사업 14. 음반의 제작 및 유통 판매업 15. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 16. 인력파견업 17. 공연시설 운영업 18. 공연 기획 및 제작업 19. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 20. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1 ~ 57. 생략	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 57. 생략 1. 방송프로그램제작업 2. 각종 음향물 녹음제작 3. 영상음반 제조업 4. 음반류 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 제작업 6. 인터넷 정보서비스업 7. 방송 영상물 제작 판매업 8. 애니메이션 제작 판매업 9. 학원사업 10. 광고 기획 대행 11. 광고 제작 및 대행업 12. 인터넷 방송 사업 13. 캐릭터(영상저작물)사업 14. 음반의 제작 및 유통 판매업 15. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 16. 인력파견업 17. 공연시설 운영업 18. 공연 기획 및 제작업 19. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 20. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-