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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

알테오젠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,366		- 매출액
- 부채총계	6,906		- 영업이익	5,648
- 자본금	14,143		- 당기순이익	4,061
- 자본총계	108,460		*주당순이익(원)	145
나. 연결	- 자산총계	159,206		- 매출액
- 부채총계	22,935		- 영업이익	103
- 자본금	14,143		- 당기순이익	-3,422
- 자본총계	136,271		*주당순이익(원)	-35
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 신규선임 상근 이사 2명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사(비상근) 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고,감사인 선임보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제13기(2020사업년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :  이사 이승주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사 강상우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김양우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종인 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 고인영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 이병규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인         제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-1호 의안: 2020년 4월14일 이사회결의를 통해 부여한 직원 5명의 주식매수선택권 31,500주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7-2호 의안: 2020년 6월11일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 1명의 주식매수선택권 90,000주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승주	1963-06	3년	신규선임	㈜알테오젠 연구소장 ㈜LG화학 바이오센터장 에이프로젠 품질파트장 연세대학교 생화학과 석사
강상우	1966-03	3년	신규선임	㈜알테오젠 CFO 한국투자증권, 삼성전자, 삼성증권 씨티은행 美 Univ. of Michigan MBA 연세대학교 생화학과 학사
김양우	1969-11	3년	신규선임	SGPE 본부장 마이다스 PE 부대표 CJ제일제당 전략기획실 보스톤컨설팅, 삼성물산 美 Univ. of Virginia MBA 서울대학교 경영학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종인	1964-08	3년	신규선임	한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장 (前) 대덕벤처협회 연구소장 과학기술자문회의 전문위원 美 리하이(Lehigh) 대학교 Post-Doc 고려대학교 경영학 박사	-
고인영	1956-04	3년	신규선임	강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병규	1966-11	3년	신규선임	상근	하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사