EcoGlow Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,730		- 매출액
- 부채총계	4,754		- 영업이익	-5,579
- 자본금	13,905		- 당기순이익	-27,630
- 자본총계	9,976		*주당순이익(원)	-204
나. 연결	- 자산총계	18,311		- 매출액
- 부채총계	6,746		- 영업이익	-6,054
- 자본금	13,905		- 당기순이익	-27,851
- 자본총계	11,565		*주당순이익(원)	-206
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건     제2-2호 의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건     제2-3호 의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건     제2-4호 의안: 최기한 사외이사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 경영개선계획 및 공개매각 관련 일정 등에 따라 기존 이사, 감사는 전원 사임하였습니다.
※관련공시		2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-22 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영원	1960-08	3년	신규선임	전, 코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사
권도윤	1988-04	3년	신규선임	전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 사내이사
이인훈	1974-05	3년	신규선임	전, (주)다날 재무관리 전, (주)KB오토시스 재무관리 현, (주)스킨앤스킨 상무(비등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기한	1960-10	3년	신규선임	성균관경제학과 신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장 회생기업경영관리사 현, 삼화콘덴서공업(주) 사외이사	삼화콘덴서공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김순용	1968-03	3년	신규선임	상근	- 경찰대학교 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 서울강동경찰서 - 서울지방경찰청 - 제44회 사법고시 - 법무법인 대명 대표 변호사