Fervi

Delisting Announcement • Dec 1, 2025

Data/Ora Ricezione : 1 Dicembre 2025 12:37:50

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

VOLONTARIA: L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA. REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE FERVI A DECORRERE

DALLA DATA ODIERNA.

Testo del comunicato

Vedi allegato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SECONDA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI FERVI S.P.A. (*)

L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE FERVI A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

(*) Comunicazione diffusa da Fervi S.p.A. per conto dell'Offerente Seconda S.r.l.

Vignola (MO), 1° dicembre 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") promossa da Seconda S.r.l. ("Offerente"), avente ad oggetto massime n. 286.190 azioni ordinarie di Fervi S.p.A. ("Fervi" o "Emittente"), alla data del Documento di Offerta pari all'11,27% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall'Offerente.

Con riferimento ai risultati definitivi delle adesioni all'Offerta e all'esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, come richiamati dall'art. 10 dello Statuto, aventi ad oggetto la totalità delle n. 130.100 Azioni ancora detenute dal mercato corrispondenti al 5,12% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Residue"), l'Offerente rende noto di aver comunicato all'Emittente il deposito in data odierna della somma di Euro 2.114.125,00 corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso BPER Banca S.p.A..

Si precisa che tale ammontare risulta dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

In data odierna avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del predetto corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del Codice civile, e salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non ne abbiano fatto richiesta perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., essendosi verificati i presupposti regolamentari, con avviso n. 52323 del 20 novembre 2025 ha disposto la sospensione delle Azioni dell'Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 27 e del 28 novembre 2025 e la revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 1° dicembre 2025 ("Delisting").

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Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.fervi.com, Sezione Investors/OPA.

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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Fervi S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Fervi S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.