EcoGlow Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2021

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2021.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-16
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건	1. 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 조재정 사외이사 후보자 신규선임의 건      3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 김순용 감사 후보자 신규선임의 건     제3-2호 의안 : 이길우 감사 후보자 신규선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 위 3. 의안 주요내용 중, 이사 선임의 건은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 코스닥협회로부터 추천받아 '사외이사 후보자'로 선정할 예정입니다. 2. 상기 의안별 추가, 변경 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다.	1. 위 3. 의안 중 제2호의안 이사 선임의 건은, 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 코스닥협회로부터 추천받아 '(조재정)사외이사 후보자'를 선정하여 안건으로 상정하였습니다. 2. 위 3. 의안 중 제3호의안 감사 선임의 경우, 제3-1호 의안은 현재 당사의 김순용 상근감사(선임일 2021.03.31)를 비상근 감사로 신규선임하는 것이며, 제3-2호 의안은 이길우 후보자를 상근감사로 신규선임하는 건입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-03
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호의안 :조재정 사외이사 후보자 신규선임의 건       3. 제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 :김순용 감사 후보자 신규선임의 건     제3-2호 의안 :이길우 감사 후보자 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 3. 의안 중 제2호의안 이사 선임의 건은, 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 코스닥협회로부터 추천받아 '(조재정)사외이사 후보자'를 선정하여 안건으로 상정하였습니다. 2. 위 3. 의안 중 제3호의안 감사 선임의 경우, 제3-1호 의안은 현재 당사의 김순용 상근감사(선임일 2021.03.31)를 비상근 감사로 신규선임하는 건이며, 제3-2호 의안은 이길우 후보자를 상근감사로 신규선임하는 건입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재정	1962-03	3년	신규선임	- 부산대학교 졸업 - 서울대학교 행정대학원 석사 - 웨일즈대학교 경영대학원 석사 - 숭실대학교 대학원 박사 전) 고용노동부 기획조정실장 전) SK하이닉스 상근고문 현) 산업보건환경연구원 원장	산업보건환경연구원 원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김순용	1968-03	3년	신규선임	비상근	- 경찰대학 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 제44회 사법고시 전) 서울강동경찰서 전) 서울지방경찰청 현) 법무법인 대명(서초분)대표 변호사 현) (주)스킨앤스킨 상근 감사
이길우	1979-01	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 졸업 전) 삼성SDS 전) 제50회 사법고시 전) 법무법인 광장 전) 법률사무소 태신 현) 법무법인 태신 대표변호사