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Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 19, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)스킨앤스킨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 08월 19일
권 유 자:	성 명: 주식회사 스킨앤스킨&cr주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동&cr전화번호: 070-5073-4910
작 성 자:	성 명: 윤상현&cr부서 및 직위: 경영지원 / 부장&cr전화번호: 070-5073-4910
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)스킨앤스킨본인2021년 08월 19일2021년 09월 03일2021년 08월 24일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)스킨앤스킨보통주2,279,4000.87본인자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 2021.08.02.기준, 당사의 발행주식총수는 286,226,623주이며, 위 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수는 283,947,223주 입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)더편한최대주주보통주121,359,22342.74최대주주-121,359,22342.74-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 위 소유비율은 발행주식총수에서 의결권 없는 발행주식(자기주식)을 제외한 주식수를 기준으로 기재하였습니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이인훈보통주0등기임원등기임원사내이사윤상현보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 08월 19일2021년 08월 24일2021년 09월 02일2021년 09월 03일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 08월 02일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 금번 임시주주총회에서 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 사외이사 후보자를 코스닥협회로부터 추천받았으며, 감사 수를 증원하여 상근/비상근 감사체제를 운영하고자 합니다.&cr이에 주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 08월 24일 09시~2021년 09월 02일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 이용 가능하며, 마지막 날인 9월 2일에만 17시까지 이용가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

-금융감독원 전자공시시스템&cr-스킨앤스킨 홈페이지http://dart.fss.or.kr/&crhttp://www.skinnskin.co.kr의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조&crIR->공지/IR정보 게시판 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr&cr-주소 : 서울시 영등포구 국회대로66길 17, 성우빌딩 502호&cr-전화 : 02-517-2501 / 070-5073-4910&cr-팩스 : 02-545-8187&cr-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능&cr-접수기간 : 2021년 08월 24일(화) ~ 2021년 09월 02일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 09월 03일(금) 오전 9시경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 08월 24일 09시~2021년 09월 02일 17시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 이용 가능하며, 마지막 날인 9월 2일에만 17시까지 이용가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr - 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2&cr회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2&cr회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법 개정사항 반영, 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제44조(감사의 선임) ① 회사는 주주총회 에서 1인 이내의 감사를 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제44조(감사의 선임) ① 회사는 주주총회 에서 2인 이내의 감사를 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr(이하, 신설조항) ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	&cr감사 정원 확대를 통한 감사기능 강화 및 상법 개정사항 반영
부칙&cr이 정관은 2020년 12월 4일부터 시행한다.	부칙&cr이 정관은 2021년 9월 3일부터 시행한다.	개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
조재정	1962.03.16	사외이사	-	-	코스닥협회
총 ( 1 ) 명

※ 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 '코스닥협회'로부터 추천받아 사외이사 후보자로 상장하는 건입니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조재정	공무원	&cr&cr&cr&cr1985.03~2013.04&cr2016.06~2019.12&cr2020.10~현재	부산대학교 졸업&cr서울대학교 행정대학원 석사&cr웨일즈대학교 경영대학원 석사&cr숭실대학교 대학원 박사&cr전)고용노동부 기획조정실장&cr전)SK하이닉스 상근고문&cr현)산업보건환경연구원 원장	-

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.&cr&cr후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 f_21.08.19_(조재정)확인서_이사 후보자(사내_사외 공통).pdf_page_1.jpg f_21.08.19_(조재정)확인서_이사 후보자(사내_사외 공통).pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김순용	1968.03.29	-	이사회
이길우	1979.01.28	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김순용	변호사	1986.02~1990.04&cr1991.11&cr1997.02~1998.03&cr1999.02~2001.02&cr2002.12&cr2019.08~현재&cr2021.03~현재	경찰대학 졸업&cr제34회 행정고시 재경직&cr서울강동경찰서&cr서울지방경찰청&cr제44회 사법고시&cr법무법인 대명(서초분) 대표변호사&cr(주)스킨앤스킨 상근 감사	2021.02월~06월, 당사가 제기중인 소송관련, 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결
이길우	변호사	1997.03~2003.08&cr2003.08~2006.03&cr2008.12&cr2011.02~2013.06&cr2013.10~2015.02&cr2015.03~현재	연세대학교 졸업&cr삼성SDS&cr제50회 사법고시&cr법무법인 광장&cr법률사무소 태신&cr법무법인 태신 대표변호사	-

※ 김순용 감사 후보자의 경우, 당사의 2021.03.31 임시주주총회에서 상근감사로 선임되어 현재 재임중에 있으며, 금번 임시주주총회에서 '비상근 감사'로 신규선임 하는 건입니다.&cr※ 이길우 감사 후보자의 경우, 금번 임시주주총회에서 '상근 감사'로 신규선임 하는 건입니다.&cr

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김순용, 이길우 후보자&cr&cr후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.&cr또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 21.08.19_김순용(감사 후보자)_확인서.jpg 21.08.19_김순용(감사 후보자)_확인서 확인서(이길우-감사).pdf_page_1.jpg 확인서(이길우-감사).pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음