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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

쎄니트/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안    : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)      별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및      연결재무제표 승인의 건      (※현금배당 예정 내용: 1주당 40원) - 제2호 의안    : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안    : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함)보수      한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31