Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,229,157	- 매출액
- 부채총계		8,261,481	- 영업이익	148,245
- 자본금		352,984	- 당기순이익	176,109
- 자본총계		967,676	*주당순이익(원)	2,669
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,683,398	- 매출액
- 부채총계		4,020,445	- 영업이익	105,447
- 자본금		352,984	- 당기순이익	179,503
- 자본총계		662,953	*주당순이익(원)	2,967
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	6,612
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			48,085,315,461
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 제42기 감사보고 2. 제42기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인       제2호 의안 : 제42기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인       제3호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인       제4호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인       제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인       제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인       제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-02 참고서류 2022-03-10 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병철	1969-03	3	재선임	(1999.07~13.03)하나자산신탁 사장 (2010.03~13.03)하나금융지주 부동산그룹 그룹장 (2014.02~16.07)다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016.07~22.03)KTB투자증권 대표이사 회장
최석종	1961-06	1	재선임	(2008.06~12.05)NH투자증권 IB본부장 (2012.07~16.04)교보증권 IB본부장 (2016.07~22.03)KTB투자증권 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬수	1962-07	3	신규선임	(2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수	-
이상무	1968-12	2	신규선임	(1997.02~04.02) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관(행시40회) (2004.03~07.10) 우정사업본부 자금운용팀장 (2010.12~16.05) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 지점장 겸 한국대표 (2021.12~ 현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사	(주)에스엘플랫폼 대표이사
기은선	1977-08	3	신규선임	(2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사	SK스퀘어(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬수	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수
기은선	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사