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AGM Information • Mar 29, 2022

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	426,432		- 매출액
- 부채총계	39,775		- 영업이익	50,282
- 자본금	6,304		- 당기순이익	46,508
- 자본총계	386,657		*주당순이익(원)	3,689
나. 연결	- 자산총계	462,931		- 매출액
- 부채총계	70,657		- 영업이익	50,511
- 자본금	6,304		- 당기순이익	52,798
- 자본총계	392,274		*주당순이익(원)	4,188
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,043,200,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사(2명)    - 사내이사 한정욱 선임    - 사내이사 김형석 선임 ○ 사외이사(1명)    - 사외이사 황철성 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안:제16기(2021.1.1~2021.12.31)      재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 한정욱 선임의 건    제2-2호 의안:사내이사 김형석 선임의 건    제2-3호 의안:사외이사 황철성 선임의 건      ☞ 원안대로 승인       ○ 제3호 의안:      이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:      감사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 35,300원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정욱	1964-01	3년	신규선임	現 원익머트리얼즈 부사장 前 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장
김형석	1968-11	3년	재선임	現 원익머트리얼즈 CFO 前 원익IPS CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황철성	1964-11	3년	신규선임	現 서울대학교 공과대학 석좌교수 前 서울대학교 반도체공동연구소 소장	-