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AGM Information • Mar 30, 2022

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,404		- 매출액
- 부채총계	49,391		- 영업이익	-1,572
- 자본금	4,054		- 당기순이익	-1,685
- 자본총계	45,013		*주당순이익(원)	-211
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 연임, 비상근이사(기타비상무이사) 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의사항    제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의    건 (재무상태표, 손익계산서, 잉여금    처분계산서(안) 등)    * 원안대로 가결    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    * 특별결의 요건을 충족하지 못하여      부결    제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 장송선 선     임의 건(재선임)     * 원안대로 가결     제3-2호 의안: 사내이사 이정선 선     임의 건(재선임)     * 원안대로 가결     제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동     수 선임의 건     * 원안대로 가결        제4호 의안: 감사 선임의 건     제4-1호 의안: 감사 김정우 선임의     건     * 원안대로 가결    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의    건(15억)    * 원안대로 가결    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의    건(1억)    * 원안대로 가결    제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승    인의 건    * 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-10 주식매수선택권부여에관한신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장송선	1956-09	3년	재선임	- 중앙대 의과대학 의학박사 - (주)바이오솔루션 대표이사(05.04~15.12) - (주)바이오솔루션 기술고문(16.01~19.12) - (주)바이오솔루션 대표이사(20.01~현재)
이정선	1972-06	3년	재선임	- 건국대 수의학 박사 - (주)바이오솔루션 대표이사(15.12~18.12) - 코스닥시장상장위원회심의위원(19.11~현재) - WBF(여성생명과학기술포럼) 운영위원(20.01~현재) - 국가과학기술자문회의산하 정책조정전문위원회 위원(21.06~현재) - ㈜바이오솔루션 사장(20.04~현재)
김동수	1967-08	3년	신규선임	- 서울대 재무관리학 석사 - SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장(05.04~07.03) - 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장(07.03.~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정우	1964-03	3년	신규선임	비상근	- 연세대 경영학 석사 - 코너스톤 C&D 대표이사(07.05~16.12) - 종근당홀딩스상근감사(16.12~18.03) - 비보존 전무이사, 고문(18.03~21.03)