EcoGlow Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2022

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2022.08.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위생용품 제조 및 판매, 도소매 - 공조기 제조 및 판매, 도소매 - 공기청정기, 공기청정가습기, 공기청정 살균기 제조 및 판매, 도소매 - 공기순환기 제조 및 판매, 도소매 - 기계설비 공사 - 열회수형 환기시스템 제조 및 판매, 도소매 - 설치공사 - 실내공기질 측정 분석 대행 - 공기정화관련 연구개발 및 용역 - 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업		신규사업 진출에 따른사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-