Malam-Team Ltd.

Board/Management Information • Nov 19, 2025

תאריך אפרון און

לכבוד מלם-תים בע״מ אבשלום גיסין 53 פתח תקווה א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור במלם-תים בע"מ ("החברה")

• 1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
• 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של התברה ולגודלה.
• 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו- 2005 (יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי) בחברה, הריני מצחיר כדלקמן:

• א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
• ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועיתי), התשס"ו- 2005 ("כשירות מקצועית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

• א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצייב כנספח א' להצהרתי זו.
• ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל כשירות מקצועית.

יש לבתור אחת מבין שתי התלופות הנייל:	1.3

לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 25ג, 25ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ת- 1968 ("חוק ניירות ערך").

לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

הורשעתי בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף זה לעיל אך חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין בו הורשעתי.

¹ מוגדר כדירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה; או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
• הנני בגיר יליד 1949, לא הוכרותי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרותי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיים- 1980.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספת לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
• 1. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית בחברה, הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
• 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב, שלמה איזנברג ת.ז. 65532236

לכבוד מלם-תים בעיימ אבשלום גיסין 53, פתח תקווה

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטורית במלם-תים בע"מ ("החברה")

• 1. לצורך מינויי כדירקטורית בחברה הריני מצהירה כדלקמן:
• 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1.2 הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהירה כדלקמן:

• א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהנת כדירקטורית), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
• ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופו הצגתם של הנתונים הכספיים.

לצורך סיווגי כדירקטורית בעלת כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- 2005 (״כשירות מקצועית״)¹ בחברה, הריני מצהירה כדלקמן:

• א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהנת כדירקטורית), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
• ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעלת כשירות מקצועית.
• לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 25ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (ייחוק ניירות ערך).
• 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.²

¹ מוגדר כדירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה; או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

^<sup>2 חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

• 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו $^{\prime}$ או 1.4 לעיל, אשר בחברה בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
• 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1994, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
• 1.7 הנני בגירה ילידת 1944, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב- 1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיים- 1980.
• 1. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.
• 1. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו יכול ותוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטורית, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו יכול ותפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
• 1. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, וסיווגי כדירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

• זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב, יעל אפרון

ת.ז. 208870600

עווס 225 :תאריך

לכבוד מלם-תים בעיימ אבשלום גיסין 53 פתח תקווה

א.ג.נ,

.1

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי במלם-תים בע"מ ("החברה")

• לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
• 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיותדים של החברה ולגודלה.
• 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בשר לאופו הצגתם של הנתונים הכספיים.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005 ("כשירות מקצועית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות. מצייב כנספח א' להצהרתי זו.

• ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל כשירות מקצועית.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, הפרת הוראות עד 418, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 25ג, 25ד, (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").
• 1.4 או הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
• 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1998, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

^<sup>1 מוגדר כדירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה; או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום חניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 1.7 הנני בגיר יליד 1953, לא הוכרותי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב- 1962, ולא הוכרותי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי״ם- 1980.
• 1.8 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנחל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.

בהצהרה זה:

"יזיקה" - קיום יחטי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור:

ייתאגיד אחדיי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

• תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אתד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
  • . אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
• בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.1 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניתים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק התברות. ²
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות. 1.13
• הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג בפני האסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותחיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי אודות מינויי כדירקטור בחברה ו/או כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
• 1. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
• .5 זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

יואב שלוש

ת.ז. 031157746

Net

^<sup>2 סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

^. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף חכהונה $^{3}\,$

לכבוד מלם-תים בע״מ אבשלום גיסין 53 פתח תקווה

א.ג.נ,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני במלם-תים בע"מ ("החברה")

• לצורך בדיקה תקופתית לכשירות לכהונתי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברות:)) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
• 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
• לצורך סיווגי כדירקטור בעלת כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין- 2005 (ייכשירות מקצועיתיי) בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
• א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
  • ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל כשירות מקצועית.
• לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 23ג, 25ד, 53, 51, 51, 51 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך")).
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או עבירות של מידע פנים. בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגיד או בתאגי
• לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בתברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
• 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.³

¹ מוגדר כדירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה; או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

^<sup>2 חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה וחורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית חמשפט, לפי העניין.

$^{^3}$ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהו כדירקטור בכל חברה ציבורית. וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

• הנני בגיר- יליד 1940, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב- 1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשיים- 1980.
• אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

ייזיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור:

ייתאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

• 1.9 תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1.10 אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
  • 1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
• בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.1 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• 1. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
• 1. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספת לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
• 1. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
• 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

006909253 3 7

^<sup>4 סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

קורות חיים

שם: יוסף (יוסי) קנטור

מקצוע: מהנדס תעשיה וניהול

כתובת: רח' קוממיות 13 ת"א, 6969468

Yossi.kantor@gmail.com :mail

טל: 03-6423311 : סלולרי : 054-4456767

תאריך לידה: 1940

מצב משפחתי: נשוי + 2

שרות צבאי: ,1958-1961 (נחל מוצנח).

שפות: עברית, אנגלית

השכלה:

1954-1958 בסמ"ת, בי"ס תיכון מקצועי שליד הטכניון - חיפה.

1961-1965 לימודי תואר ראשון בטכניון חיפה, המחלקה לתעשייה וניהול.

1966-1968 לימודי תואר שני בטכניון חיפה, תעשייה וניהול (ללא עבודת גמר לו לא תעודת סיום )

1982 קורס מיוחד ללימודי חשבונאות באוניברסיטת ת"א.

נסיון מקצועי:

כיום דירקטורבחברות ציבוריות ועיסוק בסטרטאפים.

חבר בועדות השונות וכן יו"ר בועדות: כספים, בקורת , השקעות וועדת תגמול .

1997-2006 מנכ"ל חברת T&AT בארץ, ומנהל אזורי באירופה.

אחראי על כל פעילויות חברת T&AT בישראל, איטליה, צרפת, רוסיה , תורכיה,

ספרד,פורטוגל, יוון, הונגריה, רומניה ועוד מספר מדינות .

כלב המדינות הללו, העובדים הכפופים לי היו אנשי הקשר מול מפעילי התקשורת המקומיים. בתפקידי כמנהל הייתי אחראי על כלל הפעילות העיסקית, כספית,

טכנית, הסכמים, רשת התקשורת ומוצרים ושרותים חדשים.

כמו כן, אחריותי כללה יחסים שוטפים עם משרדי התקשורת המקומיים ושגרירות ארצות

הברית במדת הצורך.

1991-1997 מנכ"ל חברת "בזק זהב". החברה בבעלות בזק ו T&AT .

החברה עוסקת בשרותי תקשורת מתקדמים, תקשורת בין מחשבים ושרותי -

ערך מוסף. החברה מספקת שרותים לכ - 10,000 לקוחות מהמגזר העיסקי.

במסגרת הקמת החברה וניהולה, כלל התפקיד משא ומתן עם חברות תקשורת

אמריקאיות ובחירה סופית ב - T&AT כשותפה בחברה. כמו כן, כחלק מתפקידי ניהלתי את המשא ומתן בין כל השותפים עד לגמר

ההסכם ביניהם.

בתקופת ניהולי את "בזק זהב" החברה צמחה בעשרות מונים ועברה מהפסד לרווח.

1988-1990 מנכ"ל חברת "כורנט בע"מ", חברה לשרותי תקשורת ממוחשבים בבעלות

כור תעשיות בע"מ.

1983-1988 סמנכ"ל חברת "כורנט בע"מ", כולל הקמת החברה בשנת 1983 .

1976-1983 סגן ראש אגף בקרה ב"כור תעשיות" - ההנהלה הראשית. התפקיד כלל אחריות לבקרה שוטפת תפעולית ומאזנית בכל חברות כור, תוכניות עבודה שנתיות והשקעות.

1973-1976 מנכ"ל חברת "סרמטל ישראל בע"מ", חברה לציפויים תעופתיים בבעלות חברה אמריקאית.

1971-1973 "אלייד מפעלי מתכת" - הקמת מפעל לשיפוץ מנועים בירושלים ועיסוק בפרוייקטים שונים.

1969-1971 "חמת ארמטורות" - מנהל ייצור

1965-1969 "לפיד קרמיקה" - מהנדס ייצור

עיסוקים נוספים : חבר בנבחרת הדירקטורים של "רשות החברות הממשלתית"

דירקטור בחברת "איסורד" (חברה ממשלתית)-----------------------סיום 2023 דירקטור בחברת "שורק חברה לפיתוח" (, חברה ממשלתית)-------- סיום 2023 דירקטור מן הציבור בחברת " םמל -תים" (חברה ציבורית)----------. סיום 2020 דירקטור בחברת " נטקס -" חברה ציבורית (מנוע חיפוש באינטרנט) —. סיום 2015 דירקטור בחברת " נטקס ניו מדיה -" חברה בבעלות נטקס וקשת.— סיום 2015 דירקטור בחברת ."Ltd Solar Burning "חברה לפיתוח תאים סולאריים. (סיום 2015 ) דירקטור בחברת "אתגר –" חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת בנק מזרחי. (סיום 2010)

יו"ר מועצת המנהלים של חברת "אפיקים רכב חשמלי". (סיום 2005 )

דירקטור מן הציבור בחברת "אברות" (חברה ציבורית), העוסקת בציפוי צנרת . (סיום 2003 )

יו"ר מפעל " תלקון" בקבוץ תל-קציר, לייצור כלי חיתוך מיוחדים (סיום 1998 )