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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

에스티큐브/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	13시 30분
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 2층 금강A
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. 2. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen Sunghan Yoo	1964-07	3	재선임	텍사스 A&M대학교 생화학 및 생물물리학 박사 조지아 주립의과대학교 분자의학 및 유전학 연구소 박사후 과정 前.조지타운대학교 방사선 의학과 교수 前.미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료신약개발부 부서장 現.(주)에스티큐브 CSO 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. CEO