Daol Investment & Securities Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

다올투자증권/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 3층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제43기 감사보고 2. 제43기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 이창근(재선임) 제4-2호 : 사내이사 황준호(신규선임) 제4-3호 : 사외이사 이현주(재선임) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 : 이현주(재선임) 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창근	1964-11	1	재선임	(1990.09~1997.10) 농협중앙회 (1997.10~2000.05) NH투자선물(주) (2000.05~2009.03) 키움증권 상무 (2009.03~2021.03) 다올투자증권 IB부문 부문대표 (2021.03~현재 ) 다올투자증권 대표이사 사장
황준호	1963-01	2	신규선임	(2012.08~2015.12) KDB대우증권 부사장 (2018.04~2021.03) 다올투자증권 그룹전략 부문대표/부사장 (2021.12~현재 ) 다올저축은행 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1959-01	2	재선임	(2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현주	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	(2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-