Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

다올투자증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,503,704	- 매출액
- 부채총계		8,517,288	- 영업이익	106,957
- 자본금		400,745	- 당기순이익	93,786
- 자본총계		986,416	*주당순이익(원)	1,019
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,939,975	- 매출액
- 부채총계		3,279,268	- 영업이익	46,099
- 자본금		400,745	- 당기순이익	48,368
- 자본총계		660,707	*주당순이익(원)	792
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,446,457,802
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 제43기 감사보고 2. 제43기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제43기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 배당 내용 중 종류주식의 1주당 배당금은 1종 상환전환우선주식에 대한 금액이며, 2종 상환전환우선주식에 대한 1주당 배당금은 182원입니다.
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창근	1964-11	1	재선임	(1990.09~1997.10) 농협중앙회 (1997.10~2000.05) NH투자선물(주) (2000.05~2009.03) 키움증권 상무 (2009.03~2021.03) 다올투자증권 IB부문 부문대표 (2021.03~2023.03) 다올투자증권 대표이사 사장
황준호	1963-01	2	신규선임	(2012.08~2015.12) KDB대우증권 부사장 (2018.04~2021.03) 다올투자증권 그룹전략 부문대표/부사장 (2021.12~2023.03) 다올저축은행 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1959-01	2	재선임	(2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현주	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	(2009.11~2011.07) (주)하나금융지주 부사장(CSO) (2011.07~2013.10) (주)하나은행 부행장(리테일 총괄, CFO) (2014.01~2015.12) (주)외환은행 부행장 KEB NY Financial Co.이사 Hana Bank USA 이사회의장 (2014.03~2017.05) Hana Bancorp. President (2020.03~ 현재) 다올투자증권(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-