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AGM Information • Mar 28, 2023

알테오젠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,844		- 매출액
- 부채총계	8,589		- 영업이익	-21,471
- 자본금	26,208		- 당기순이익	2,114
- 자본총계	177,256		*주당순이익(원)	41
나. 연결	- 자산총계	245,490		- 매출액
- 부채총계	100,108		- 영업이익	-29,374
- 자본금	26,208		- 당기순이익	-10,078
- 자본총계	145,382		*주당순이익(원)	-159
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김항연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안: 임직원 29명의 주식매수선택권 81,000주 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항연	1965-03	3년	신규선임	공인회계사(산동KPMG, 한영E&Y 등) Hudson Advisors Korea 전무이사 에이엠지어드바이저스 부사장 지에스어쏘시에이츠 부사장 알테오젠 부사장 CFO