GENORAY Co., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

제노레이/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,626		- 매출액
- 부채총계	17,985		- 영업이익	15,550
- 자본금	7,277		- 당기순이익	14,582
- 자본총계	86,640		*주당순이익(원)	1,037
나. 연결	- 자산총계	106,198		- 매출액
- 부채총계	18,235		- 영업이익	14,918
- 자본금	7,277		- 당기순이익	13,900
- 자본총계	87,963		*주당순이익(원)	988
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현물배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,236,295,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 160원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화 추가 → 원안 수정동의 후 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 안재민 선임에 대한 승인의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박상호 선임에 대한 승인의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 김봉남 선임에 대한 승인의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 2023년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 2023년도 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 정관 일부 변경의 건은 원안에서 수정 동의 후 가결되었습니다. ☞ 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화가 추가 되었으며, 불참석에 따라 원안대로 위임한 의결권은 기권으로 처리되었습니다. *승인 내용 <변경 전> 제49조(감사) 1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <변경 후> 제49조(감사) 1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
※관련공시		2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬수	1965-09	3년	재선임	동훈창업투자㈜ 투자본부 상무 케이알씨 신규사업담당 부사장 피엠그로우 신규사업본부 전무 현재 ㈜제노레이CFO
안재민	1973-10	3년	신규선임	㈜제노레이 덴탈영업부 차장 ㈜제노레이 덴탈영업부 부장 현재 ㈜제노레이 덴탈영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상호	1959-01	3년	신규선임	도이치증권 이사 하나대투증권 상무 노무라투자증권 상무 이랜드 공동 CFO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉남	1959-09	3년	신규선임	상근	LG전자(주) MC본부 상무 로지스타(주) 대표이사 우송대 솔브릿지경영대학 교수 (주)보픽스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업 - X-RAY를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매 - 부동산임대 및 판매 - 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역		- 사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업 - 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업 - 의료관련 시스템통합업 - 의료정보관리업	- 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업 - 소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업 - 의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업	- 사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-