PharmAbcine Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 26, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)파멥신 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 7월 26일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파멥신주 소: 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층전화번호: 042-863-2017
작 성 자:	성 명: 최 준 희부서 및 직위: 전략경영부 상무전화번호: 042-863-2017

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)파멥신

본인

2023년 07월 26일2023년 08월 10일2023년 07월 31일위탁

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

해당사항 없음

-

-

해당사항 없음

-

-

□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)파멥신

보통주

8,663

0.03

본인

-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유진산

대표이사

보통주

1,342,093

5.23

대표이사

-

이원섭

등기임원

보통주

250,982

0.98

등기임원

-

1,593,075

6.21

-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박기형

보통주

10

직원

직원

-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

㈜제이스에스에스

법인

보통주

-

-

-

-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜제이스에스에스최종승서울 강남구 테헤란로 52길6, 606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩)- 권유활동- 위임장 관리- 주주총회 후 위임주주에 대한 사후 조치02-566-9337

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 07월 26일2023년 07월 31일2023년 08월 10일2023년 08월 10일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 7월 4일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음

-

-

-

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파멥신

http://www.pharmabcine.com

For Investors->투자정보사항에 게재

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)위임장 접수처- 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신- 전화: 042-863-2017- 팩스: 042-863-2080우편 접수 여부: 가능접수기간: 2023년03월23일(목) 정기주총 개시전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 8월 10일 오전 10시

대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련 제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 각 호에 관련된 부대사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련 제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 해외자원개발사업 15. 비철금속제품의 제조 및 판매업 16. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 17. 충전 인프라 사업 18. 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 19. 응용 소프트웨어 개발 및 공급 20. 인터넷 사업관련 서비스업 21. 인터넷 전자상거래업 22. 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 23. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 사업 24. 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 25. 전자 제어기기 제조 및 판매업 26. 변압기 제조 및 판매업 27. 늘찬 배달업 28. 일반화물 자동차 운송업 29. 개별화물 자동차 운송업 30. 전기 공사업 31. 기계,전기,전자부품 제조 및 도소매업 32. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 33. 소방기기 제조 및 소방시설 제조,판매 수출입업 34. 각호에 관련된 부대사업	사업목적 추가
부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.	부 칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2023년 8월 10일부터 시행한다.	시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김성훈	1978.06.24.	사외이사	-	타인	이사회
정지숙	1964.06.19.	사외이사	-	타인	이사회
사중진	1969.03.19.	사내이사	-	타인	이사회
오광배	1956.11.26.	사내이사	-	타인	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김성훈	- 법무법인 루츠 구성원변호사 - 대한약사회 고문변호사	-	- 경희대학교 - (전)사법연수원 수료 - (현)법무법인 루츠 구성원변호사 - (현)대한약사회 고문변호사	없음
정지숙	영일세무법인 대표세무사	-	- 경희대학교 경영대학원- (전)종로구 구민감사관 심의위원- (전)종로구 지방재정계획 심의위원- (현)영일세무법인 대표세무사	없음
사중진	코리아다이아몬드거래소 대표이사	-	- 조지워싱턴대학 정치언론학 석사 - (전)개스턴시거연구소 정책연구원 - (전)메디콕스 대표이사 - (전)청호ICT 총괄사장- (현)코리아다이아몬드거래소 대표이사	없음
오광배	(전)키프코씨앤아이 대표이사	-	- 선린상업고등학교 - (전)국민투자신탁 - (전)참존관광 대표- (전)키프코씨앤아이 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함

확인서 확인서(대표이사).jpg 확인서(대표이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고영신	1972.08.30.	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고영신	- YOON & KO Partners 대표이사 - KIM & KO Company 사내이사	-	- 고려대학교 법학과 - (전)법무법인율촌 변호사 - (전)법조윤리협의회 전문위원	없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는바, 이에 감사로 추천함

확인서 확인서(대표이사).jpg 확인서(대표이사)