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Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 18, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)파멥신 정 정 신 고 (보고)

2023년 9월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 26일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약>	부	주주총회 일정 변경	(주1)	(주2)
I.2. 권유자의 대리인에 관한 사항	부	대리인 변경	(주3)	(주4)
I.3. 권유기간 및 피권유자의 범위	부	권유기간 변경	(주5)	(주6)
II.3.가. 주주총회 일시 및 장소	부	주주총회 일정 변경	(주7)	(주8)
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	부	의안 변경	정관의 변경 및 감사의 선임	삭제
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	부	이사 후보자 변경	사중진, 오광배, 김성훈, 정지숙	이승석, 한주현, 신은철, 서상원

(주1)

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)파멥신	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 07월 26일	라. 주주총회일	2023년 08월 10일
마. 권유 시작일	2023년 07월 31일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임

(주2)

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)파멥신	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 09월 18일	라. 주주총회일	2023년 10월 04일
마. 권유 시작일	2023년 09월 21일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

(주3)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
박기형	보통주	10	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
㈜제이스에스에스	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
㈜제이스에스에스	최종승	서울 강남구 테헤란로 52길6, 606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩)	- 권유활동- 위임장 관리- 주주총회 후 위임주주에 대한 사후 조치	02-566-9337

(주4)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
황수빈	보통주	43	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
㈜행복한주주총회	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)행복한주주총회	박종진	서울시 강남구선릉로 86길 38, 7층 7042호	임시주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 의결권 모집	02-2192-3466

(주5)

가. 권유기간

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 07월 26일	2023년 07월 31일	2023년 08월 10일	2023년 08월 10일

(주6)

가. 권유기간

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 09월 18일	2023년 09월 21일	2023년 10월 04일	2023년 10월 04일

(주7)

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 8월 10일 오전 10시
장 소	대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실

(주8)

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 10월 04일 오전 10시
장 소	대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 9월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파멥신주 소: 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층전화번호: 042-863-2017
작 성 자:	성 명: 최 준 희부서 및 직위: 전략경영부 상무전화번호: 042-863-2017

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)파멥신

본인

2023년 09월 18일2023년 10월 04일2023년 09월 21일위탁

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

해당사항 없음

-

-

해당사항 없음

-

-

□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)파멥신

보통주

8,663

0.03

본인

-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유진산

대표이사

보통주

1,342,093

5.23

대표이사

-

이원섭

등기임원

보통주

250,982

0.98

등기임원

-

1,593,075

6.21

-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

황수빈

보통주

43

직원

직원

-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

㈜행복한주주총회

법인

보통주

-

-

-

-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)행복한주주총회

박종진

서울시 강남구선릉로 86길 38, 7층 7042호

임시주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 의결권 모집

02-2192-3466

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 09월 18일2023년 09월 21일2023년 10월 04일2023년 10월 04일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 7월 4일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음

-

-

-

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파멥신

http://www.pharmabcine.com

For Investors->투자정보사항에 게재

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)위임장 접수처- 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신- 전화: 042-863-2017- 팩스: 042-863-2080우편 접수 여부: 가능접수기간: 2023년 10월 4일(목) 정기주총 개시전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 10월 04일 오전 10시

대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이승석	1969. 04. 26.	사내이사	-	타인	이사회
한주현	1990. 10. 10.	사내이사	-	타인	이사회
신은철	1958. 02. 20.	사외이사	-	타인	이사회
서상원	1971. 07. 26.	사외이사	-	타인	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이승석	(전)㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사	-	스페인 USMA대학교 졸업 (전) 경남창업투자㈜ 대표이사(전) ㈜블루클럽메리츠 대표이사(전) 쌍마인더스트리 감사(전) ㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사	없음
한주현	(현)(주)신성건설 이사	-	University of Toronto 졸업 (전) (주)아이패밀리홀딩스 이사 (현)(주)신성건설 이사	없음
신은철	(전)세계미래포럼 전무	-	한국항공대학교(경영관리,학사) 동서대학교 국제경영대학원(석사) (전) 한국거래소 본부장보 (전) 한국IR 협의회 상근부회장 (전)세계미래포럼 전무	없음
서상원	(전)세화엔지니어링 대표	-	엘리강스 컬리지 졸업 (전)세화엔지니어링 대표	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함

확인서 후보자 확인서(서상원_9.18).jpg 후보자 확인서(서상원_9.18) 후보자 확인서(신은철_9.18).jpg 후보자 확인서(신은철_9.18) 후보자 확인서(이승석_9.18).jpg 후보자 확인서(이승석_9.18) 후보자 확인서(한주현_9.18).jpg 후보자 확인서(한주현_9.18)

※ 기타 참고사항