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Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 12, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 파멥신 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 01월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파멥신주 소:대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층전화번호:042-863-2017
작 성 자:	성 명:심상렬부서 및 직위:이사전화번호:042-863-2017

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파멥신본인2024년 01월 12일2024년 01월 29일2024년 01월 17일위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파멥신보통주8,6630.03본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

타이어뱅크(주)최대주주보통주1,607,7185.32최대주주-1,607,7185.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박희영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스씨브이파트너스법인보통주0-업무수탁-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 에스씨브이파트너스양영수서울특별시의결권 대리행사권유업무 일체02-556-2260

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 01월 12일2024년 01월 17일2024년 01월 28일2024년 01월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 01월 04일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파멥신http://www.pharmabcine.comFor Investors->투자정보사항에 게재

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)위임장 접수처- 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신- 전화: 042-863-2017- 팩스: 042-863-2080우편 접수 여부: 가능접수기간: 2024년 01월 28일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 01월 29일 오전 10시대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건

제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건

제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건

제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 배종혁 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김정규	1965.02.10.	해당사항없음	해당사항없음	최대주주의 최대주주	이사회
이재진	1964.12.10.	해당사항없음	해당사항없음	최대주주의 임원	이사회
김재현	1973.09.01	해당사항없음	해당사항없음	최대주주의 임원	이사회
한병재	1976.02.07.	해당사항없음	해당사항없음	최대주주의 임원	이사회
이정일	1980.01.12.	해당사항없음	해당사항없음	최대주주의 관계회사 임원	이사회
맹필재	1955.12.20.	해당사항없음	해당사항없음	없음	이사회
임현묵	1966.01.19	해당	해당사항없음	없음	이사회
차용명	1975.02.25	해당	해당사항없음	없음	코스닥협회
박준영	1973.05.24.	해당	해당사항없음	없음	코스닥협회
배종혁	1967.11.11	해당	해당사항없음	없음	코스닥협회
총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정규	경영인	-	충남대 경영학 명예박사 現 타이어뱅크㈜ 회장 現 대전세종충청CEO 창조혁신포럼 회장 現 중남대학교 경영학부 특임교수	없음
이재진	회사원	-	한남대학교 물리학 졸업 타이어뱅크㈜ 부회장 (주)건물코디뱅크 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 대표이사 現 (재)성공사 사내이사 現 선농종합식품㈜ 사내이사	없음
김재현	회사원	-	대덕대학교 자동차과 졸업 現 타이어뱅크㈜ 법무 이사 現 에어프레미아㈜ 이사 現 디트뉴스24 대표이사	없음
한병재	회사원	-	충남기계공업고등학교 졸업 타이어뱅크㈜ 감사팀장 現 타이어뱅크㈜ 사업주조합연합회 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 총괄본부장	없음
이정일	회사원	-	우송대학교 전자공학과 졸업 現 건물코디뱅크㈜ 대표이사	없음
맹필재	교수	-	서울대학교 대학원 미생물학과 박사 충남대학교 미생물,분자생명과학과 교수 충남대학교 의약바이오인재양성센터 센터장 ㈜레고켐바이오사이언스 사외이사 現 대전광역시 과학기술위원회 위원 現 과학기술부 연구개발특구실증특례전문위원회 위원 現 충남대학교 미생물,분자생명과학과 명예교수 現 (사)바이오헬스케어협회 회장	없음
임현묵	회사원	-	충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장	없음
차용명	회계사	-	동국대학교 전자공학과 졸업 / 공인회계사(세무사), 경영지도사 삼정회계법인 근무 아주IB투자㈜ 실장 現 대현회계법인 근무	없음
박준영	변호사	-	연세대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 33기 한화그룹 법무실 변호사 신용회복위원회 법무팀장 / 심의위원 법무법인 GL 볍호사 법무법인 강남 변호사 現 정연 법률사무소 대표 변호사	없음
배종혁	변호사	-	한양대학교 법학과 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대구지검 특수부 부장검사 서울고등검찰청 부장검사 금융감독원 분쟁조정위원 現 법무법인 대환 대표변호사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함

확인서 1.사내이사_김정규_확인서.jpg 1.사내이사_김정규_확인서 10.(코)사외이사_배종혁_확인서.jpg 10.(코)사외이사_배종혁_확인서 2.사내이사_이재진_확인서.jpg 2.사내이사_이재진_확인서 3.사내이사_김재현_확인서.jpg 3.사내이사_김재현_확인서 4.사내이사_한병재_확인서.jpg 4.사내이사_한병재_확인서 5.사내이사_이정일_확인서.jpg 5.사내이사_이정일_확인서 6.사내이사_맹필재_확인서.jpg 6.사내이사_맹필재_확인서 7.사외이사_임현묵_확인서.jpg 7.사외이사_임현묵_확인서 8.(코)사외이사_차용명_확인서.jpg 8.(코)사외이사_차용명_확인서 9.(코)사외이사_박준영_확인서.jpg 9.(코)사외이사_박준영_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.