GENORAY Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

제노레이/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로80번길 3-15 4층대회의실(성남동, 모란드림시티)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 160원) - 제2호 의안 : 사내이사 신인선 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신인선	1971-06	3년	신규선임	KAIST 산업공학과 석사 現)제노레이 글로벌기획실장 前)엠디파크 대표이사 前)NHN AD 마케팅본부 이사 前)네이버 CAO지원팀 수석