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AGM Information • Mar 26, 2024

알테오젠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	203,942		- 매출액
- 부채총계	17,415		- 영업이익	-904
- 자본금	26,506		- 당기순이익	4,871
- 자본총계	186,527		*주당순이익(원)	94
나. 연결	- 자산총계	256,100		- 매출액
- 부채총계	108,258		- 영업이익	-9,737
- 자본금	26,506		- 당기순이익	-3,582
- 자본총계	147,842		*주당순이익(원)	-65
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 전태연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 고인영 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 이상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 이병규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전태연	1965-08	3	신규선임	(現) ㈜알테오젠 부사장(CAO) Univ. of Wisconsin 생화학박사 및 Post-Doc Indiana University 로스쿨 J.D. Indiana University 의과대학 연구교수 (주)다래전략사업화센터 미국특허변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고인영	1956-04	3	재선임	(現) ㈜알테오젠 사외이사 강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사	-
이상철	1957-07	3	신규선임	(現) 생화학분자생물학회 정회원 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 한국생명공학연구원 연구정책부장 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 연세대 생화학 이학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병규	1966-10	3	재선임	상근	(現) ㈜알테오젠 상근감사 하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사