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AGM Information • Mar 28, 2024

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,408		- 매출액
- 부채총계	50,218		- 영업이익	-5,032
- 자본금	4,071		- 당기순이익	-1,249
- 자본총계	42,190		*주당순이익(원)	-156
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 윤경호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤경호	1964-08	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 학사 - 인제대학교 의과대학원 석사/박사 - 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의 - Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow - 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장 - 대한 관절경학회 회장 - 현) 경희대학교병원 정형외과 교수	-