EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,329		- 매출액
- 부채총계	8,425		- 영업이익	-6,131
- 자본금	3,542		- 당기순이익	-9,422
- 자본총계	17,904		*주당순이익(원)	-268
나. 연결	- 자산총계	27,253		- 매출액
- 부채총계	9,226		- 영업이익	-7,728
- 자본금	3,542		- 당기순이익	-9,438
- 자본총계	18,027		*주당순이익(원)	-268
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 권영원 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사(후보자 이길우) 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영원	1960-08	3년	재선임	전, 코오롱유화 현, (주)더편한 대표이사 현, (주)스킨앤스킨 대표이사
권도윤	1988-04	3년	재선임	전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 총괄이사 현, (주)스킨앤스킨 상무이사
이인훈	1974-05	3년	재선임	전, (주)KB오토시스 재무팀 전, (주)다날 재무팀 현, (주)스킨앤스킨 경영지원 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길우	1979-01	3년	재선임	상근	연세대학교 졸업 제50회 사법고시 전, 삼성SDS 전, 법무법인 광장 전, 법률사무소 태신 전, 법무법인 태신 대표변호사 현, 법무법인 LKS 대표변호사 현, (주)스킨앤스킨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-미세플라스틱 저감 및 분리배출 관련 사업 -그래핀폴리머신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -그래핀 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-