Antibiotice S.A.

AGM Information • Nov 6, 2025

RAPORT CURENT

Data raportului: 06.11.2025

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni

nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Antibiotice S.A., societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J1991000285223, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4738/06.10.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10509 din data de 06.10.2025,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 06.11.2025, ora 12⁰⁰ în ședință Extraordinară, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0869 % din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile "împotrivă" ale acționarilor reprezentând 71,5697% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, nu se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății dupa cum urmeaza:

• Se modifica paragraful 2 al articolului 35 Revocarea administratorilor, acesta avand urmatorul continut "Administratorii pot fi revocati oricând de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe"
• Se completeaza aricolul 49 Remunerarea directorilor, cu un nou paragraf, având urmatorul conținut: "În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 06.11.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare-Ministerul Sănătății,

împuternicit prin mandat nr. 9356/04.11.2025, Lucian INDREI antibiotice Antibiotice