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AGM Information • Sep 13, 2024

스킨앤스킨/임시주주총회결과/(2024.09.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제19기 임시주주총회 회의 목적사항 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 방종욱 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 노진성 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-09-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-29 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노진성	1989-03	3	신규선임	경희대학교 전자정보학 전)네오디안테크놀로지 이사 전)블루펭귄 대표이사	해당사항 없음
방종욱	1973-12	3	신규선임	연세대학교 상경대학 전)국세청 비상장주식평가 심의위원회 위원 전)한국기업평가㈜ 자문위원 전)현대증권 리서치센터 연구위원 현)GC Partners 대표이사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 의약품 제조업 - 동물용 조제식품 제조업 - 애완용 동물 및 관련용품 소매업 - 인터넷(모바일)정보통신 관련 및 관련 소프트웨어의 개발업 - 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 - 뉴미디어 및 특수콘텐츠 등을 비롯한 영화 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-