ENEFI Asset Management Plc

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 9, 2025

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Közgyűlés fő témája, a Társaság könyvvizsgálójának és igazgatósági tagjának megválasztása, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt, Bálint László igazgatósági tag pedig korábban lemondott igazgatósági tisztségéről.

II. NAPIREND

A Közgyűlés napirendje:

• 1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról
• 1. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg dr. Sárkány Gergely urat Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

dr. Sárkány Gergely tisztségét megbízási jogviszony keretében vállalja ellátni, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított havi tiszteletdíj felvétele nélkül.

dr. Sárkány Gergely képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Indoklás:

A Társaság Bálint László tisztségről történő lemondását követően dr. Sárkány Gergelyt javasolja igazgatósági tagnak megválasztani. dr. Sárkány Gergely 2008 óta dolgozik együtt a Társasággal, jogász képesítésen túl társasági/cégjogi és ingatlanforgalmi szakjogász végzettséggel is rendelkezik.

2. Napirendi pont:

Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében, valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 3.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2026. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.

Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Név: Farkas Zoltán Születési név: Farkas Zoltán Nyilvántartási szám: 007330 Igazolvány száma: 009007

Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 25-27. B. ép. III. emelet 6. ajtó

Indoklás

Az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. mandátuma idei évben lejár.

4

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott	Össznévérték
			darabszám	(Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható	HU0000173737	10	2 119 966	21 199 660
osztalékelsőbbségi részvény
Alaptőke nagysága	-	-	13.269.966	132.699.660,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat (BÉT)	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogr jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját és kapcsolt részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	11.150.000	11.150.000	1	11.150.000	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény*: 2 082 898 Összesen 2 082 898
Átalakítható osztalékelsőbbségi részvény	2 119 966	0	0	0	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény: 0
Összesen:	13.269.966	11.150.000	1	11.150.000	2 082 898

^* EETEK Ltd: 1 551 857, ENEFI Projekttársaság Kft.: 531 041

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma:) szám alatti lakos,
vagy
Alulírott(cégjegyzékszáma:, adószáma: székhelye:, képviseli:)
mint az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6. "Társaság") részvényese a mai napon
m e g h a t a l m a z o m
(anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma:) szám alatti lakost, hogy a Társaság közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt: 20
Meghatalmazó	Meghatalmazott
Előttünk, mint tanuk előtt:
Olvasható Név:	Olvasható Név:
Olvasható Lakcím:	Olvasható Lakcím:
Aláírás:	Aláírás: