GENORAY Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

제노레이/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오후 2시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로114길 38, 동일타워 9층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 180원) - 제2호 의안 : 자본잉여금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박병욱 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1962-11	3	재선임	前 ㈜신도리코 연구소 前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 現 ㈜제노레이 대표이사