HRS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

HRS/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7 (주)에이치알에스 평택공장 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안): 보통주 1주당 300원 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3.1 김진성 사내이사 선임의 건 3.2 안승국 사외이사 선임의 건 4. 이사보수 한도액 결정의 건 5. 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진성	1980-04	3	재선임	2017.03~(주)에이치알에스 대표이사 2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안승국	1957-03	3	신규선임	2006.01 서울청 조사3국 서기관 2015.09 안국세무회계 대표이사 2023.09~ 세무법인 천우 대표이사	-세무법인 천우(대표이사)