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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 제25기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 중임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 장송선 중임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 이정선 중임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동수 중임의 건 제4호 의안 : 감사 중임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김정우 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장송선	1956-09	3년	재선임	중앙대학교 의과대학 現 (주)바이오솔루션 이사회 의장 現 (주)헬릭스미스 대표이사
이정선	1972-06	3년	재선임	건국대학교 수의학과 한국원자력의학원 Post-doc 한국줄기세포학회 대의원 대한연골 및 골관절염학회 학술위원 現 (주)바이오솔루션 대표이사
김동수	1967-08	3년	재선임	서울대학교 재무관리학 SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장 現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정우	1964-03	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학 코너스톤 C&D 대표이사 종근당홀딩스 상근감사 비보존 전무이사, 고문 現 (주)바이오솔루션 감사