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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

부방/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안:사내이사(이동건) (임기 3년) - 제 2-2호 의안:사내이사(박규원) (임기 3년) - 제 2-3호 의안:사외이사(김중) (임기 2년) - 제 2-4호 의안:사외이사(여수호) (임기 2년) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안:감사위원(김중) (임기 2년) - 제 3-2호 의안:감사위원(여수호) (임기 2년) 제 4호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사(임병훈) (임기 2년) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동건	1938-10	3년	재선임	연세대학교 정치외교학과 (前)국제로타리 회장 (前)사회복지공동모금회 회장 (現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現)㈜부방 회장
박규원	1950-12	3년	재선임	서울대학교 조선공학과 (前)한진중공업 대표이사(사장) (前)테크로스 대표이사(부회장) (現)㈜부방 대표이사(부회장) (現)㈜테크로스홀딩스 대표이사(부회장)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
김중	1959-04	2년	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
여수호	1968-08	2년	신규선임	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	연세대학교 경영학과 KPMG(산동/삼정) 회계법인 한국공인회계사회 회계감사 심리위원 서울제약 경영지원본부장(CFO) 정진세림회계법인 상무 RCI Financial Korea 내부감사(비상근)	알씨아이파이낸셜서비스코리아(주)
김중	1959-04	2년	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원	-
여수호	1968-08	2년	신규선임	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 KPMG(산동/삼정) 회계법인 한국공인회계사회 회계감사 심리위원 서울제약 경영지원본부장(CFO) 정진세림회계법인 상무 RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
김중	1959-04	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
여수호	1968-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장