Bubang Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 28, 2025

부방/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	233,264		- 매출액
- 부채총계	81,345		- 영업이익	853
- 자본금	30,026		- 당기순이익	-1,896
- 자본총계	151,919		*주당순이익(원)	-35
나. 연결	- 자산총계	317,268		- 매출액
- 부채총계	148,493		- 영업이익	4,873
- 자본금	30,026		- 당기순이익	11,519
- 자본총계	168,775		*주당순이익(원)	215
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안:사내이사(이동건) (임기 3년) - 제 2-2호 의안:사내이사(박규원) (임기 3년) - 제 2-3호 의안:사외이사(김중) (임기 2년) - 제 2-4호 의안:사외이사(여수호) (임기 2년) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안:감사위원(김중) (임기 2년) - 제 3-2호 의안:감사위원(여수호) (임기 2년) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사(임병훈) (임기 2년) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동건	1938-10	3년	재선임	연세대학교 정치외교학과 (前)국제로타리 회장 (前)사회복지공동모금회 회장 (現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現)㈜부방 회장
박규원	1950-12	3년	재선임	서울대학교 조선공학과 (前)한진중공업 대표이사(사장) (前)테크로스 대표이사(부회장) (現)㈜부방 대표이사(부회장) (現)㈜테크로스홀딩스 대표이사(부회장)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
김중	1959-04	2년	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
여수호	1968-08	2년	신규선임	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)	알씨아이파이낸셜서비스코리아(주)
김중	1959-04	2년	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원	-
여수호	1968-08	2년	신규선임	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임병훈	1968-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
김중	1959-04	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
여수호	1968-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)(주)에코시스텍 미래전략부사장