SP SYSTEMS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

에스피시스템스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 심상균 선임의 건 제2-2호: 사내이사 변재태 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상균	1950-06	3년	재선임	1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장, 경영혁신실장 1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사 2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장
변재태	1960-08	3년	재선임	1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO