Aeonic Securities C.I.F Plc

AGM Information • Sep 25, 2025

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΟΝΙC SECURITIES C.I.F. PLC ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΚΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΟΥ 6, ΑΝΝΑ CITY COURT, ΔΙΑΜ. 301, 3015 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/09/2025 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΟΝΙC SECURITIES CIF PLC» (η «Εταιρεία»), στην Λεμεσό στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Λαΐου αρ. 6 - κατόπιν της από 12/09/2025 Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να συζητήσει και αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση πρότασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 70.000 ευρώ με παραχώρηση 70.000 μετοχών από το εγκριμένο μηεκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, με παραίτηση παλαιών μετόχων.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της δεύτερης (201) ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

METOXOI	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Αλέξανδρος Σίνος (αυτοπροσώπως) Χρήστος Τζουμέζης (διά	100.400	100.400
Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	30.000	30.000
Solidus Securities ΑΕΠΕΥ (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	466.940	466.940
PRIMUS ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	33.000	33.000
Σύνολο	630.340	630 340

Σε συνέχεια των παραπάνω έγινε έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευση, επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από το σώμα της Συνέλευτος ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 92,68% των ψήφων σύμφωνεομενο Καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμιήδη, και την συγκρότηση σε σώμα.

Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανακοίνωσε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προχωρώντας στην συζήτηση των θεμάτων την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1°:

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητας για περαιτέρω επιχειρηματικές κινήσεις πρότεινε στην Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό 70.000 Ευρώ, με την έκδοση 70.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκόστης (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεση») κιι την κάλυψη του συνόλου των Νέων Μετοχών αποκλειστικά από τον μέτοχο Solidor, Secrities ΑΕΠΕΥ και με παραίτηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων σταλαιών μετόχων. Η Τιμή Διάθεσης ανά Νέα Μετοχή έχει οριστεί στο 1,00 Ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στην Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρον την 24 Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας, Συνεπώς, δεν προκύπτει διαφορά μεταδύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης αυτών. Η δε μέτοχος Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, η οποία παρίστατο δια του αντυπροσώπου της κ. Αλέξανδρος Σύνου, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου κορθού Σίνος, ότι θα καλύψει πλήρως το ποσό της προαναφερθείσας αύξησης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατόπιν ομόφωνης αποδοχής από το σύνολο των παρευρισκόμενων εγκρίθηκε η αύξηση των 70.000 ευρώ με παραχώρηση το 000 μετοχών από το εγκριμένο μη-εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο με την διαδικασία της διαντικώς τοποθέτησης και παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων ιστέρτης Solidus Securities ΑΕΠΕΥ. Ως εκ τούτου αποφασίζεται όπως το εκδοθένα ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας τροποποιηθεί και αυξηθεί από 680.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ σε 750.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 μείοχες ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται από 680.000 Ευρώ σε 750.000 Ευρώ.

Μετά από αυτό και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12:00 μμ, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφηκε νόμιμα.

Πρόεδρος Γραμματέας Ευάγγελος Δρυμπέτας Σεραφείμ Χαραλαμπίδης Λεμεσός, 251 Σεπτεμβρίου 2025 CURI Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Λεμεσός 25 Σεπτεμβρίου 2025 Στέφανος Καζαντζής 127 Μέλος Δ.Σ.