Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2025

다올투자증권/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,603,170	- 매출액
- 부채총계		8,827,179	- 영업이익	-74,930
- 자본금		400,745	- 당기순이익	-45,454
- 자본총계		775,991	*주당순이익(원)	-862
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,815,943	- 매출액
- 부채총계		4,114,812	- 영업이익	-30,939
- 자본금		400,745	- 당기순이익	-24,236
- 자본총계		701,131	*주당순이익(원)	-451
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	275
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,359,163,715
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(재선임2, 신규선임1) - 사외이사 3명(재선임1, 신규선임2) - 감사위원 4명(재선임1, 신규선임3)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 제45기 감사보고 2. 제45기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 제45기 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 이병철(재선임) → 원안대로 승인 제4-2호: 사내이사 황준호(재선임) → 원안대로 승인 제4-3호: 사내이사 임재택(신규선임) [예선] → 임재택 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회로 자동 폐기 제4-4호: 사외이사 기은선(재선임) → 원안대로 승인 제4-5호: 사외이사 이정표(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호: 사외이사 기은선(재선임) → 원안대로 승인 제5-2호: 사외이사 이정표(신규선임) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제6-1호: 감사위원이 되는 사외이사 권영종(신규선임) → 원안대로 승인 제6-2호: 감사위원이 되는 사내이사 서규영(신규선임) → 원안대로 승인 제7호 의안: 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안: 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다. - 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('25.03.17) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다. (시가배당률 산정기간: '25.03.10 ~ 3.14)
※ 관련공시	2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병철	1969-03	3	재선임	1999.07~2013.03 하나자산신탁 대표이사/사장 2010.03~2013.03 하나금융지주 부동산그룹장 2014.02~2016.07 다올자산개발 대표이사/사장 2016.07~현재 다올투자증권 대표이사/회장
황준호	1963-01	2	재선임	2012.08~2015.12 KDB대우증권 부사장 2018.04~2021.03 다올투자증권 그룹전략 부문대표/부사장 2021.12~2023.03 다올저축은행 대표이사 사장 2023.03~현재 다올투자증권 대표이사/사장
서규영	1966-12	3	신규선임	2020.01~2022.01 금융감독원 인적자원개발실 국장 2022.01~2022.03 금융감독원 금융교육국 교수 2022.03~현재 금융채권자조정위원회 사무국장 2022~ 현재 K-OTC 시장위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
기은선	1977-08	2	재선임	2001.11~06.12 삼일회계법인 공인회계사 2007.02~10.02 한국조세재정연구원 세법 연구센터 특수전문직 2015.02~ 현재 강원대학교 경영회계학부 교수 2021.11~현재 SK스퀘어(주) 사외이사	SK스퀘어 사외이사
권영종	1963-10	3	신규선임	1988.01~1998.06 한국은행 1998.06~2006.02 금융감독원 2006.02~2008.06 흥국생명보험 상근감사위원 2008.06~2008.12 예가람저축은행 전무 2009.01~2016.03 채권금융기관조정위원회 사무국장 2016.03~2020.03 키움증권 감사총괄 전무 2021.01~2024.02 케이뱅크 준법감시인 전무 2024.02~현재 케이뱅크 자문역 2024.03~현재 신한저축은행 사외이사	신한저축은행 사외이사
이정표	1968-12	2	신규선임	1994.01~1996.01 LS산전 1996.02~2024.12 농협중앙회 2018 상호금융마케팅국장 2019 상호금융투자전략국장 2020 상호금융경영전략국장 2021 상호금융대체투자부장 2022 충북농협 총괄본부장 2024 디지털혁신실장/ 디지털전략부장(CDO) 2025.01~현재 센트로이드인베스트먼트 파트너스 투자전략부문대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
기은선	1977-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2001.11~2006.12 삼일회계법인 공인회계사 2007.02~2010.02 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 2015.02~현재 강원대학교 경영회계학부 교수 2021.11~현재 SK스퀘어(주) 사외이사
권영종	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1988.01~1998.06 한국은행 1998.06~2006.02 금융감독원 2006.02~2008.06 흥국생명보험 상근감사위원 2008.06~2008.12 예가람저축은행 전무 2009.01~2016.03 채권금융기관조정위원회 사무국장 2016.03~2020.03 키움증권 감사총괄 전무 2021.01~2024.02 케이뱅크 준법감시인 전무 2024.02~현재 케이뱅크자문역 2024.03~현재 신한저축은행사외이사
이정표	1968-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1994.01~1996.01 LS산전 1996.02~2024.12 농협중앙회 2018 상호금융마케팅국장 2019 상호금융투자전략국장 2020 상호금융경영전략국장 2021 상호금융대체투자부장 2022 충북농협 총괄본부장 2024 디지털혁신실장/디지털 전략부장(CDO) 2025.01~현재 센트로이드인베스트먼트파트너스 투자전략부문 대표
서규영	1966-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2020.01~2022.01 금융감독원 인적자원개발실 국장 2022.01~2022.03 금융감독원 금융교육국 교수 2022.03~현재 금융채권자조정위원회 사무국장 2022~현재 K-OTC시장위원회 위원