FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
DANE MOCODAWCY:
| Imię i nazwisko lub nazwa |
________ |
| Adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza |
________ |
Numer identyfikacyjny
(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON) |
________ |
| Liczba akcji |
________ |
Dane kontaktowe
(adres e-mail i numer telefonu) |
________ |
| DANE PEŁNOMOCNIKA: |
|
| Imię i nazwisko lub nazwa |
________ |
| Adres pełnomocnika |
________ |
Numer identyfikacyjny
(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON) |
________ |
Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
(w przypadku osób fizycznych) |
________ |
| Reprezentowany przez: |
__________ |
| (w przypadku osoby prawnej) |
__________ |
Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: "Spółka") na dzień 09 października 2025 roku, na godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 10, piętro 1).
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.
Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Mocodawcę nie wpływa na ważność głosowania.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia Umowy Zmieniającej nr 2 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz wykonania pozostałych czynności związanych ze zmianą warunków Kredytu Odnawialnego.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
| ZA |
PRZECIW |
WSTRZYMUJE SIĘ |
WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA |
|
|
|
|
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze instrukcje:
podpis Mocodawcy lub osób reprezentujących Mocodawcę będącego spółką lub jednostką organizacyjną - zgodnie z zasadami reprezentacji
_______________________________________________