Sporttotal AG

Board/Management Information • Aug 10, 2015

_wige MEDIA AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat informiert die Aktionäre im Nachfolgenden über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014:

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat war unmittelbar in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Im Geschäftsjahr 2014 waren dies insbesondere der Abschluss der technischen Ausstattung der Formel 1-Rennstrecke im russischen Sotschi im Rahmen eines Großprojektes, die Medienpartnerschaft mit dem 1. FC Köln, die Investition in einen HD-Übertragungswagen und die Übernahme des operativen Geschäfts der South & Browse GmbH. Im Zusammenhang mit diesen Projekten fand ein sehr kontinuierlicher und reger Analyse- und Beratungsaustausch zwischen Aufsichtsrat und Vorstand einerseits und innerhalb des Aufsichtsrats andererseits statt. Ein weiteres Thema war der turnusmäßige Wechsel des Aufsichtsrates.

Regelmäßig wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand im Hinblick auf sämtliche wichtige Fragestellungen der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung informiert. Dieser Austausch fand sowohl schriftlich als auch mündlich statt.

Generell wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand auch in seinen Sitzungen regelmäßig und umfassend über die geplante Unternehmenspolitik sowie weitere grundlegende Fragen der Unternehmensplanung informiert. Im Vordergrund standen dabei insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung, aber auch die Fragen der Rentabilität und der Liquidität. Des Weiteren wurden die Monatsabschlüsse und die Projektauswertungen sowie die entsprechenden Planungen eingehend erörtert.

Zustimmungspflichtige Angelegenheiten legte der Vorstand dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Beschlussfassung vor. Nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen und Rückfragen an den Vorstand wurden die entsprechenden Themen genehmigt. Über besondere Geschäftsvorgänge wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen in Kenntnis gesetzt. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 keine Ausschüsse gebildet.

Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2014

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 hat der Aufsichtsrat in Erfüllung seiner ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Beratungs- und Überwachungsfunktion die Tätigkeiten des Vorstands der _wige MEDIA AG überwacht und diesen regelmäßig beratend begleitet.

Maßstab für diese Überwachung waren namentlich die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und Konzernleitung. Der Aufsichtsrat hat sich über die Geschäftslage und die wirtschaftliche Situation der einzelnen Geschäftsbereiche sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft informieren und den Vorstand hierzu seine Meinung wissen lassen. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden und hat, soweit erforderlich, nach umfassender Beratung und Prüfung seine Zustimmung erteilt.

Zentrale Themen in den Beratungen des Aufsichtsrats waren die Auftragslage des Konzerns sowie die Ergebnisentwicklung und die Liquiditäts- und Personalplanungen. Darüber hinaus wurden Strategien zur Generierung von Neugeschäft ausführlich diskutiert und überwacht.

Sitzungen und Teilnahme

Unter der Teilnahme aller Mitglieder hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen abgehalten, davon zwei telefonisch. Diese fanden am 25. März, 22. Mai, 12. Juni, 04. September, 21. Oktober und 22. Oktober 2014 statt. Neben den sechs Sitzungen informierten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats auch persönlich und telefonisch über aktuelle Ereignisse und das strategische Vorgehen der _wige MEDIA AG. Die im Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse wurden in den Sitzungen sowie in Telefonkonferenzen und per Umlaufbeschluss gefasst.

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der _wige MEDIA AG aus drei Mitgliedern zusammen.

Im Berichtzeitraum (01.01. - 31.12.2014) gehörten folgende Personen dem Aufsichtsrat an:

―	Dr. Michael Kern, Aufsichtsratsvorsitzender (seit dem 03. September 2014) (Geschäftsführer, Köln)
―	Hans J. Zimmermann, stv. Aufsichtsratsvorsitzender (seit dem 03. September 2014) (Kaufmann, Essen)
―	Jens Reidel (seit dem 03. September 2014) (Kaufmann, Rotkreuz (Schweiz)).
―	Sascha Magsamen, Aufsichtsratsvorsitzender (bis zum 31. August 2014) (Vorstand, Frankfurt)
―	Stephan Ulrich Schuran, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (bis zum 31. August 2014) (Rechtsanwalt und Geschäftsführer, Düsseldorf)
―	Peter Geishecker, Aufsichtsratsmitglied (bis zum 31. August 2014) (Kaufmann, Köln)

Mit turnusgemäßen Ablauf der Amtszeit am 31. August 2014 erklärten der Aufsichtsratsvorsitzende Sascha Magsamen, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Ulrich Schuran und das Aufsichtsratsmitglied Peter Geishecker, dass sie für eine weitere Amtszeit aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Der Vorstand dankte im Namen der Gesellschaft für die langjährige konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie das hohe Engagement.

Auf einvernehmlichen Vorschlag der Gesellschaft und der scheidenden Aufsichtsräte wurden ab dem 03. September 2014 als neue Aufsichtsräte Dr. Michael Kern, Hans J. Zimmermann und Jens Reidel bestellt und auf der Hauptversammlung am 22. Oktober 2014 gewählt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2014 das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Peter Geishecker in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt.

Im Berichtzeitraum (01.01. - 31.12.2014) gehörte folgende Person dem Vorstand an:

―	Peter Lauterbach

Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2014

Die von der Hauptversammlung vom 22. Oktober 2014 gewählte Trusted Advice AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, hat den vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der _wige MEDIA AG sowie den auf Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS (International Financial Reporting Standards) aufgestellten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht der _wige MEDIA AG für das Geschäftsjahr 2014 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die genannten Unterlagen, der Vorschlag des Vorstandes über die Gewinnverwendung sowie die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig übermittelt und in der Aufsichtsratssitzung am 22.April 2015, in der auch die Abschlussprüfer über das Ergebnis ihrer Prüfung ausführlich berichteten, umfassend behandelt. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss der _wige MEDIA AG ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand des Unternehmens für die geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr 2014.

Im April 2015

Dr. Michael Kern

Aufsichtsratsvorsitzender