Oil Terminal S.A.

AGM Information • Sep 4, 2025

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

Nr.720./04.09.2025

Către

• · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 04.09.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 04.09.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 04.09.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.09.2025 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 3 din data de 04.09.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financare și operațiuni de piață, Actul constituții, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.09.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 12.000.000 lei (fără TVA), în vederea finanțării următorului obiectiv de investiții: Modernizare rezervor 27 UAN din cadrul Secției Platformă Port.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului serviciului Achiziții și a șefului Juridic Litigii sau înlocuitorilor de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca și notarul public să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, contractul de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezenţă de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.09.2025

Ion LUNGU

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 04.09.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

și operațiuni de piață, Actul constituții, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.09.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aprobă stabilirea datei de 24.09.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 23.09.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
  • 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.09.2025

Georgiana DRAGOMIR