Comelf S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 4, 2025

r

RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 03.09.2025 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB Eveniment raportat : Convocarea AGOA din data de 09.10.2025.

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industrita - Nasaud, intrunit in data de 03.09.2025, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 6 din 03.09.2025 convoaca Adunarea a Actionarilor ( AGOA ) la data de 09 octombrie 2025, orele 1030 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea situatiei pozitiei financiare la data de 30.06.2025, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a 1. raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2025(semestrul I pe anul 2025).

Aprobarea repartizarii profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2025, conform propunerii Consiliului de 2. Administratie, a dividendelor interimare cuvenite actionarilor de 0,106 lei brut / actiune si a datei de 14.11.2025 ca data a platii.

1. propunerii Consiliului de Administratie, in valoare de 2.629.741 lei, respectiv 0,117 lei brutactiune si a datei de 14.11.2025 ca data a platii.

2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Bistrita - Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .

Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 28.10.2025, respectiv ex date 27.10.2025 .

La sedinta pot participa si vota actionarii in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 26.09.2025, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capital :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fie insolt de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocaii.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns gentu intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare - raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materiale in scris, in plicuri inchise, insoite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora. la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARILOR DIN DATA DE 09.10.2025, sau pe e-mail cu semnatura extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 09.10.2025 " .

Accesul actionarilor indreptatit la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facula, in cazul persoanelor fizice, cu actul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 09.10.2025 in limba romana si engleza se pot obline de la sediul societatii - serviciul Tablou de bord se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05.09.2025. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale in limba romana sau engleza, completat si semnat, insofti de identitate valabil al actionarului (buletin/care de identifate in cazul actionarilor si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 07.10.2025, ora 10°, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta să isi poata dovedi călitatea de reprezentant in adunare . Imputerniciile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 07.10.2025 ora 1039 la adresa tabloubord@comef.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 09.10.2025". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

lmputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017] sau unui avocați inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 07.10.2025 ( data de inregistratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05.09.2025. Formularea in limba ramana sau engleza completate si semnate. insofite de copia actului de identitate valabil ( buletin) care de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copiternicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, asfiind primite pana cel tarziu in data de 07.10.2025, ora 10ª. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 09.10.2025" .

Materialele si proiectul de hotarerii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( www.comelf.ro - Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 05.09.2025 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 10 aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi ).

Informatii suplimentare se pot obine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 800 - 1500 sau prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie, ing. Savu Constantin